本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海貝嶺股份有限公司第五屆董事會第二次會議的《會議通知》和《會議文件》于2010年11月14日以電子郵件方式發(fā)出，并于2010年11月19 日以通訊方式召開。公司7名董事以記名投票的方式對會議議案進(jìn)行了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　會議審議了《關(guān)于出售上海長豐智能卡有限公司股權(quán)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　上海長豐智能卡有限公司注冊資本為人民幣9，887萬元，上海貝嶺出資50萬元，占注冊資本比例為0．51％。

　　根據(jù)委托上海東洲資產(chǎn)評估有限公司對上海長豐智能卡有限公司進(jìn)行評估，并出具的《企業(yè)價(jià)值評估報(bào)告》（滬東洲資評報(bào)字第ＤＺ100616014號），以2010年7月31日為評估基準(zhǔn)日，上海長豐智能卡有限公司賬面凈資產(chǎn)為164，076，723．44元人民幣，股東權(quán)益價(jià)值為183，000，000．00元人民幣。按交易標(biāo)的0．51％持股比例折算得凈資產(chǎn)評估值為933，300．00元人民幣。

　　董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理轉(zhuǎn)讓持有的上海長豐智能卡有限公司所有股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以2010年7月31日為基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評估價(jià)值為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　上海貝嶺股份有限公司

　　董 事 會

　　2010年11月20日