5月9日消息，近期央行集中公布了一批支付機構的處罰公示，大多為一個月前的處罰決定。

　　中國人民銀行濟南分行日前對上海華勢信息科技有限公司山東分公司做出濟銀罰字〔2016〕第2號行政處罰決定書，該公司因未按規(guī)定建立有關制度辦法或風險管理措施;未按規(guī)定保管相關資料;未按規(guī)定收取特約商戶結算手續(xù)費;提供虛假商戶檔案資料等，被處以“給予警告并處15萬元罰款”。

　　中國人民銀行上海分行在4月22日對上海德頤網(wǎng)絡技術有限公司做出上海銀罰字〔2016〕6號處罰決定，因該公司違反支付業(yè)務規(guī)定，被處以“限期改正，處以罰款人民幣3萬元”。

　　中國人民銀行寧波市中心支行在3月11日對通聯(lián)支付網(wǎng)絡服務股份有限公司寧波分公司做出甬銀罰字〔2016〕第3號處罰決定，寧波通聯(lián)因違反“1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;2.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;3.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶”三項規(guī)定，被處以共計100多萬元的罰款。

　　詳細處罰內(nèi)容為：2014年1月1日至2015年10月12日，通聯(lián)支付網(wǎng)絡服務股份有限公司寧波分公司未按照《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》(銀發(fā)〔2012〕54號)第十條、第十一條、第十四條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十三條規(guī)定履行客戶身份識別義務，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)項規(guī)定，處以30萬元罰款;未按照《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第三十三條、第三十六條規(guī)定對交易進行監(jiān)測、分析和報送可疑交易報告，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(三)項規(guī)定，處以30萬元罰款;未按照《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十條、第十一條、第十四條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十三條要求與身份不明的客戶進行交易，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(四)項規(guī)定，處以35萬元罰款。另根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)項、第(三)項和第(四)項規(guī)定，對通聯(lián)支付網(wǎng)絡服務股份有限公司寧波分公司1名相關責任人員處以6.5萬元罰款。