東信和平智能卡股份有限公司

　　關于被認定為國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)的公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　近日，東信和平智能卡股份有限公司(以下簡稱"公司")收到了國家科技部火炬高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心頒布的《國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)證書》(國科火字〔2010〕287號)，公司被科技部火炬高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心認定為"國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)"，有效期三年。本次國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)的入選，將有助于公司進一步提升技術研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力。該事項對公司已經(jīng)享受的高新技術企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策沒有影響。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　董事會

　　2011年1月11日

　　證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平公告編號：2011-02

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　關于獨立董事辭職的公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東信和平智能卡股份有限公司董事會于2011年1月7 日收到洪樂平先生的書面辭職報告。洪樂平先生因個人原因辭去本公司第四屆董事會獨立董事職務，同時辭去擔任的第四屆董事會審計委員會召集人、董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員的職務。辭職后洪樂平先生將不在本公司繼續(xù)任職。

　　根據(jù)《公司法》、公司《章程》規(guī)定，洪樂平先生在任期內辭職導致本公司獨立董事人數(shù)低于董事會總人數(shù)的1/3，故洪樂平先生的辭職申請將在公司股東大會選舉新任獨立董事補齊空缺后方可生效。在此之前，洪樂平先生將繼續(xù)按照相關法律法規(guī)履行獨立董事職責。

　　公司董事會將盡快依照法律程序提名具有上市公司獨立董事任職資格的候選人，報送深圳證券交易所審核無異議后，提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司董事會

　　2011年1月11日