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反洗錢
  • 近日，伴隨著銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布2019年的第1號(hào)令《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，金融安全尤其是反洗錢問(wèn)題成為時(shí)下人們最為關(guān)注的問(wèn)題。
    03/12
  • 僅2019年1月，就整個(gè)金融系統(tǒng)而言，涉及反洗錢相關(guān)行政處罰就達(dá)到128筆，涉及單位和個(gè)人的處罰金額合計(jì)約3901萬(wàn)元，與2018年整個(gè)一季度相比，數(shù)量上將近3倍，金額上超過(guò)2.5倍。
    03/08
  • 為切實(shí)履行反洗錢監(jiān)管要求，提升公司反洗錢工作水平和能力，避免違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，中華保險(xiǎn)總公司按照保監(jiān)會(huì)的要求，于2012年初啟動(dòng)了反洗錢系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。經(jīng)需求征詢、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)收等工作，中華保險(xiǎn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)于近日正式上線。
    01/11